第七届董事会第十次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-046
浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于11月9日向各位董事发出。应参与通讯表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、 关于控股子公司快威科技集团有限公司与城云科技（杭州）有限公司签署《采购合作框架协议》的议案;
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
为具体执行控股子公司快威科技集团有限公司、思科系统国际有限公司和Dorkai Information Co., Ltd.三方投资合作协议，同意快威科技集团有限公司与城云科技（杭州）有限公司签署《采购合作框架协议》。
具体内容详细请见关联交易公告。关联交易公告同期披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、 关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意为控股子公司快威科技集团有限公司在中国光大银行杭州分行的融资提供不超过人民币1000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。
具体内容详细请见担保公告。担保公告同期披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-047
浙大网新科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
| 公司或我公司 | 指浙大网新科技股份有限公司 |
| 快威科技 | 指快威科技集团有限公司，我公司控股95%的子公司 |
| 城云国际 | 指City Cloud International Co., Ltd |
| 城云杭州 | 指城云科技（杭州）有限公司 |
| 思科国际 | 指Cisco Systems International BV. |
| 道楷BVI | 指Dorkai Information Co., Ltd. |
| S+CC平台 | 指智能互联城市公共服务平台 |
一、关联交易概述
根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司控股子公司快威科技与思科国际及道楷BVI已签署投资合作协议等系列文件。目前境外合作平台城云国际、境内业务合作平台城云杭州已开始投入实际运营。根据各方签署协议文件，城云国际及其关联公司将向思科公司采购产品；快威科技将与城云杭州在智慧互联城市公共服务平台的研究和开发和基于该等平台的云服务业务开展全面的合作。
为了履行各方对投资协议的交割义务，加快推进思科的注资进程，快威科技与城云杭州拟签署《采购合作框架协议》，在城云杭州获得思科产品直接采购资格前，城云杭州将通过快威科技采购思科产品，并进行S+CC业务拓展合作。预计从协议生效日起的连续12个月内，双方交易金额累计不超过人民币6270万元。
因我公司原董事兼副总裁郁强先生在未来十二个月内将间接持有城云杭州的股权，根据上市规则7.7、10.1.3和10.1.6的规定，城云杭州系公司的关联法人，上述交易构成关联交易。本次采购在未来十二个月内预计金额为6270万元，占我公司2011年末净资产的3.14%，根据上市规则10.2.4及公司章程的规定，本次交易已提交公司第七届董事会第十次会议审议获得一致通过。
二、关联方介绍
1. 关联方基本情况
城云科技（杭州）有限公司
1) 注册号：330100400043886
2) 注册地址：杭州市滨江区六和路368号2楼B2176室
3) 法定代表人：邓泽全
4) 注册资本：1500万美元
5) 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
6) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件，计算机网络技术；服务：经济信息咨询（除商品中介）、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询。
2. 关联关系说明
因我公司原董事兼副总裁郁强先生在未来十二个月内将间接持有城云杭州的股权，根据上市规则7.7、10.1.3和10.1.6的规定，城云杭州系公司的关联法人。
三、 关联交易的主要内容
根据快威科技和城云杭州签署的《采购合作框架协议》，城云杭州将通过快威科技采购思科产品，主要包括思科路由交换产品、广域网优化产品、安全产品及网络会议产品等，同时双方将就S+CC业务拓展进行合作并提供服务，自协议生效日起的连续12个月内，预计交易金额累计上限为人民币6270万元。采购定价与同类企业的同类型交易价格相当，并参照市场公允价格执行。
四、关联交易的目的与影响
本次关联交易是快威科技与思科国际及道楷BVI投资协议中明确的履约义务，将有助于推进思科国际的注资进程。同时，本次关联交易是快威科技与经营相关的持续性日常关联交易，于协议双方均互利互惠，不存在损害本公司及股东利益的情形。
此次交易将进一步推进公司与思科智慧城市建设战略合作联盟的战略落地，双方将整合优势资源，形成科技和产业合作平台，打造新一代的“智慧+互联城市” 。
五、独立董事意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，同意提交董事会审议，并发表如下意见：
上述关联交易是控股子公司快威科技与思科国际及道楷BVI投资协议中明确的履约义务，将有助于推进思科国际的注资进程；该关联交易是快威科技与经营相关的持续性日常关联交易事项，于协议双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合公司长期利益。
上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法。
公司董事会已就上述关联交易事项与独立董事进行事前沟通并征得其同意。
六、历史关联交易状况
除本次关联交易外，截至披露日，本公司未与城云杭州发生其他关联交易。
七、备查文件目录
1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 采购合作框架协议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-048
浙大网新科技股份有限公司
为控股子公司快威科技集团有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：快威科技集团有限公司
●本次担保金额： 人民币1,000万元
●对外担保累计金额：截至2012年10月31日，我公司担保总额为43,755万元，其中对外担保余额14,000万元，对子公司担保余额29,755万元，占公司最近一期经审计净资产21.88%，无逾期担保。
一、担保情况概述
公司于2012年11月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司快威科技集团有限公司在中国光大银行杭州分行的融资提供不超过人民币1000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）
2、注册资本：人民币10000万元
3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室
4、法定代表人：卜凡孝
5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。
6、经营状况：至2011年12月31日，快威科技的总资产为70,269.79万元,资产负债率69.61%，实现营业收入75,658.39万元，实现净利润2,194.08万元（以上数据经审计）。截止至2012年9月30日，快威科技的总资产为71,215.87万元,资产负债率为69.78%，实现营业收入58,608.83万元，实现净利润1770.38万元（以上数据未经审计）。公司持有其95%股权。
三、担保协议的主要内容
公司为快威科技集团有限公司在中国光大银行杭州分行的融资提供不超过人民币1000万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。
四、董事会意见
董事会经讨论认为快威科技业务运作正常，盈利能力良好，且为公司持股95%之控股子公司，风险可控。一致审议同意为快威科技提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2012年10月31日，我公司担保总额为43,755万元，其中对外担保余额14,000万元，对子公司担保余额29,755万元，占公司最近一期经审计净资产21.88%，无逾期担保。
六、备查文件
1. 第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日