证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-054

  烟台万润精细化工股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年11月20日（周二）上午10：30

  2、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

  6、会议出席情况：

  32名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会，代表股份85,276,400股，占公司股份总数的61.88%；

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

  7、会议的召开符合《公司法》、《烟台万润精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

  二、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过议案一。本议案以累积投票方式进行表决，选举董事均为非独立董事，具体表决结果如下：

  （1）《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》

  表决结果：胡正鸣先生获85,276,400票（占出席会议有效表决权股份总数的100.00%）。

  根据投票表决结果，胡正鸣先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

  （2）《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》

  表决结果：马慧女士获85,276,400票（占出席会议有效表决权股份总数的100.00%）。

  根据投票表决结果，马慧女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

  二、审议通过议案二《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》。

  表决结果：85,276,400股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100.00%， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）， 0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0%）。

  根据投票表决结果，杜乐先生当选为公司第二届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、烟台万润：2012年第三次临时股东大会决议；

  2、烟台万润：北京市竞天公诚律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  2012年11月20日