第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-041
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知及相关议案等资料。公司于2012年11月20日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于对董事会薪酬与考核委员会组成人员进行调整的议案》。
调整后董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为主任委员。
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案》。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。审计费用提请股东大会授权总裁办公会决定，具体金额将结合实际工作量确定，且不高于2012年度财务审计费用。
独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，能够满足公司内部控制审计工作的需要。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
该议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
公司决定于2012年12月7日(星期五)上午10：00在江苏省宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室召开公司2012年第五次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一二年十一月二十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-042
宝胜科技创新股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议的通知及相关议案等资料。2012年11月20日，公司第五届监事会第三次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案》。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。审计费用提请股东大会授权总裁办公会决定，具体金额将结合实际工作量确定，且不高于2012年度财务审计费用。
该议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一二年十一月二十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-043
宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开2012年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期和时间：2012年12月7日（星期五）上午10：00
3、会议地点：宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案
上述审议事项的详细内容将在股东大会召开前登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、股权登记日：2012年12月4日（星期二）
2、参加会议人员
（1）截止于2012年12月4日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、登记方法
1、现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2012年12月6日（星期四）上午8：30－11：30、下午1：00－4：00 到公司指定地点办理现场登记手续。
2、书面登记
股东也可于2012年12月6日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
五、其他事项
1、联系方式
现场登记地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号
宝胜科技创新股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路一号
宝胜科技创新股份有限公司证券部
邮编：225800
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
联系人：曹荣竹
2、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、股东参会回执及授权委托书格式附后
六、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 本次股东大会审议议案。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十一日
回 执
截至2012年12月4日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票 股，拟参加公司2012年第五次临时股东大会。
出席人姓名或名称：
股东帐户：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
2012年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码： 持股数：
股东账号： 受托人姓名（签字）：
身份证号码：
委托权限如下：
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案 |
委托日期：2012年12月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2. 若股东不在上表对审议事项作同意、反对或弃权票的指示，视为委托人同意其代理人按自己的意思表示进行现场投票表决。