证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 编号：临2012-037

  新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2012年11月20日上午11：30在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长李侠主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

  审议通过《关于“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料“项目合作开发合同的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  新疆天宏纸业股份有限公司为甲方、中国科学院过程工程研究所为乙方,双方以乙方拥有的“钾碱制浆与肥料联产的清洁生产技术”为核心内容,共同合作开发“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料”项目,经双方协商,达成一致,签订了“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料”项目合作开发合同。

  双方合作的主要内容为：（1）甲方承担生产厂房的建设、设备加工与订购、生产线的安装调试、提供生产人员进行生产线的建设、运行与管理。（2）乙方承担技术工艺设计、关键设备设计与调试、肥料检测与田间应用等技术支撑。（3）甲方于2012年12月10日前支付乙方技术开发费130万元(壹佰叁拾万元)人民币。

  上述项目双方合作的有关情况如下:

  (一)项目合作背景

  1、研发秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料技术，建立纸浆与肥料联产的清洁生产技术体系，造纸黑液达到零排放，实现清洁生产。

  2、在现有制浆工艺和碱木素生产工艺的基础上,通过改扩建形成年产4万吨纸浆，联产4万吨腐植酸肥料的建设规模。

  (二)2012年3月22日，新疆天宏纸业股份有限公司为甲方、中国科学院过程工程研究所为乙方,双方以乙方拥有的“钾碱制浆与肥料联产的清洁生产技术”为核心内容,就共同申报和承担工信部工业清洁生产示范项目“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料”，经过协商,双方签订了《工信部工业清洁生产示范项目联合申报协议书》。

  1、双方合作的主要内容:

  (1)甲方承担生产厂房的建设、设备加工与订购、生产线的安装调试、提供生产人员进行生产线的建设、运行与管理。（2）乙方承担技术工艺设计、关键设备设计与调试、肥料检测与田间应用等技术支撑。

  2、本项目的知识产权归乙方所有，甲方享有10年无偿使用权。

  3、甲方在项目建设期内，提供项目所需用的厂房、设备等配套资金，以保障项目顺利完成。

  4、申请国家工信部资助经费1600万元，项目获得立项后，按实际批准经费分配比例为甲方80%，乙方20%。项目实际经费到达甲方后7日内由甲方支付乙方，支付前，乙方须提供合法的发票。

  (三)2012年9月21日，公司披露了《关于收到清洁生产示范项目补助资金的公告》，公司接到新疆兵团农八师财务局文件《关于下达清洁生产示范项目补助资金预算拨款的通知》（师财建[2012]58号），根据兵团财务局《关于下达清洁生产示范项目补助资金预算拨款的通知》（兵财建[2012]130号），公司收到2012年清洁生产示范项目补助资金650万元，该补助资金专项用于公司秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料应用示范项目。

  企业收到资金，列入“递延收益”科目核算，并在资产使用寿命内平均分配，分次计入“营业外收入”科目。

  (四)该项目的生产试验情况

  2012年10月，公司对秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料应用示范项目进行了生产试验，生产出了腐植酸肥料62吨。公司对生产出的腐植酸肥料已报相关部门进行检验。

  (五)公司收益

  考虑到公司现有主营业务经营不好的原因，公司利用现有生产线开发该项目，公司对该项目的知识产权无偿使用10年。根据因地制宜、合理利用的原则，充分利用黑液实施造纸清洁生产新工艺，提高节能减排和综合利用水平。

  重大风险提示

  目前，由于公司正处在重大资产重组过程中，公司待该产品检验结果出来后，视公司重组情况再行确定该项目的进展。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月二十一日