第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（临时会议）于2012年11月15日以书面送达的方式发出会议通知，2012年11月21日上午9：30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中吴裕英和曾郴湘采用通讯表决。会议由施少斌董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成以下决议：
一、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于投资广州八斗米广告有限公司的议案》，同意公司投资广州八斗米广告有限公司，拟持股比例为70%，授权公司董事长签署投资意向书；同意聘请中介机构对投资公司进行审计和评估，董事会将根据审计和评估结果确定具体投资金额和最终方案；投资完成后广州八斗米广告有限公司将更名为广州珠江八斗米文化传播公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准），主要发展音乐及文化活动策划、乐器及文化展会经济、网络音乐文化传播和音乐文化创意等业务。待投资协议正式签署后，公司将另行披露。
二、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》，同意公司投资惠州市力创五金制品有限公司（公司钢琴部件铁板的供应单位之一），拟持股比例为30%，授权公司董事长签署投资意向书；同意聘请中介机构对投资公司进行审计和评估，董事会将根据审计和评估结果确定具体投资金额和最终方案。待投资协议正式签署后，公司将另行披露。
三、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》。
四、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
根据公司业务发展及财务风险管控的要求，公司针对远期结售汇业务做了可行性研究分析并提请董事会审议通过，同时授权公司董事长在2012年11月至2013年10月期间与银行签订不超过2000万美元（含其他等值外币）的远期结售汇业务协议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年11月21日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-037
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月21日召开的第二届第十五次董事会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司决定开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。2012年1-10月本公司累计出口收汇1608.84万美元和202.32万欧元，结汇1120万美元。自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元和欧元持续升值，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率将保持升值趋势。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，自2012年11月1日起至2013年10月31日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值2000万美元。同时授权公司财务负责人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。2013年10月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第十五次会议已审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
《公司远期结售汇内控管理制度》详见2012年11月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年11月21日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-038
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）与广州八斗米广告有限公司（以下简称“八斗米公司”）、惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创公司”）于2012年11月21日签订了《投资意向书》。
一、投资八斗米公司的项目情况
（一）投资意向书的主要内容
八斗米公司成立于2005年，注册资本为人民币50万元，位于广州越秀区寺右新马路，企业类型为有限责任公司，是一家集影视广告、活动策划、媒体代理、平面设计、户外大型广告制作等为一体的专业传播机构。珠江钢琴拟投资八斗米公司并形成控股，持股比例为70%，具体投资金额根据八斗米公司评估价值确定。
（二）对公司的影响
投资完成后，八斗米公司更名为广州珠江八斗米文化传播公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）（以下简称“文化传播公司”），文化传播公司将以八斗米公司现有业务为基础，致力于发展音乐及文化活动策划、乐器及文化展会经济、网络音乐文化传播和音乐文化创意等业务，并带动公司高端乐器制造产业的发展。
二、投资力创公司的项目情况
（一）投资意向书的主要内容
力创公司成立于2011年1月25日，注册资本为人民币650万元，位于惠州市博罗县龙华镇，企业类型为有限责任公司，是公司目前主要铁板供应单位之一。珠江钢琴拟投资力创公司，持股比例为30%，具体投资金额根据力创公司评估价值确定。
（二）对公司的影响
随着公司的快速发展，钢琴产销规模持续增长，高端化趋势明显，特别是随着钢琴技术的不断提升，公司对于铁板的供应量和质量要求也在不断的提高，通过实施本项目，可以加大对铁板供应单位的控制力度，有利于保障公司的铁板供应，并有效保护公司的自主知识产权。
三、其他
上述投资不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本次投资意向书属于原则性、框架性规定，董事会将根据审计和评估结果确定具体投资金额和最终方案。待投资协议正式签署后，公司将另行披露。请投资者关注相关后续公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）公司与广州八斗米广告有限公司、惠州市力创五金制品有限公司签订的《投资意向书》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年11月21日