证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2012-076

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于2012年第六次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第六次临时股东大会于2012年11月21日在四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。

  截止本次股东大会召开之日，公司总股本为185,919,500股，出席本次会议的股东共计9名，代表股份73,420,000股，占公司股份总数的39.49%。公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东认真审议，会议审议及表决情况如下：

  1、审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》

  表决结果：同意73,420,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意73,420,000股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：

  贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1.《成都三泰电子实业股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议》

  2.《北京国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2012年第六次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十一日

  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2012-077

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2012年11月16日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年11月21日在公司四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

  同意公司全资子公司四川三泰金融电子服务有限公司（简称：四川三泰）在安徽省合肥市投资设立子公司，本次投资主要情况如下：

  1、拟投资设立公司名称：安徽佰年三泰金融外包服务有限公司（暂定名，具体名称已工商核准为准，以下简称“安徽公司”）

  2、注册资本：1000万元

  3、股权结构：四川三泰以现金方式出资450万，占安徽公司45%的股权，四川三泰为安徽公司第一大股东，安徽公司将不纳入公司合并报表范围；安徽省佰年金融设备有限公司投资400万元，占总股本的40%，成都精舟财务管理有限公司投资150万元，占总股本的15%。

  特别说明：本公司、四川三泰与安徽省佰年金融设备有限公司、成都精舟财务管理有限公司无任何关联关系。

  4、主营业务：主营现金第三方外包服务及ATM托管服务业务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于申请短期信贷融资的议案》

  同意以 5500万元应收账款收益权做抵押，到期后回购的形式，向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行申请5000万元人民币的短期信贷融资。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十一日