股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１２－０３４

  证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于非执行董事辞任的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到非执行董事蔡浩仪先生的辞职报告。蔡浩仪先生因工作调动的关系，辞去本行非执行董事及董事会战略发展委员会、人事和薪酬委员会委员职务，该辞任自２０１２年１１月１９日起生效。

  蔡浩仪先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。蔡浩仪先生于２００７年加入本行，本行董事会对蔡浩仪先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十一日