证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2012-036

  凌云工业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年11月21日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议，会议通知已于会议召开10日前通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

  批准《关于设立上海凌云工业科技有限公司并在上海市购置土地的议案》。同意本公司在上海市青浦区华新镇全资设立上海凌云工业科技有限公司，注册资本人民币10,000万元，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；同意成立后的上海凌云工业科技有限公司在上海市青浦区华新工业园区购置土地40亩，建设汽车零部件项目。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2012年11月22日