证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-66
徐工集团工程机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2012年11月22日（星期四）下午2:50
2.召开地点：公司二楼多功能会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）17人，代表股份1,017,656,572股，占公司有表决权股份总数的49.3347%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东7人，代表股份1,016,535,296股，占公司有表决权股份总数的49.2804%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份1,121,276股，占公司有表决权股份总数的0.0543%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
1.审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
同意1,017,629,072股，占有效表决权股份总数的99.9973%;
反对600股，占有效表决权股份总数的0.0001%;
弃权26,900股，占有效表决权股份总数的0.0026%。
2、审议通过关于为下属公司提供担保的议案
同意1,017,655,972股，占有效表决权股份总数的99.9999%;
反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权600股，占有效表决权股份总数的0.0001%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过关于修改公司《章程》的议案
同意1,017,629,072股，占有效表决权股份总数的99.9973%;
反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权27,500股，占有效表决权股份总数的0.0027%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：何东旭 吴江涛
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年11月22日