证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－030

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2012年11月9日以电子邮件方式发出通知，2012年11月21日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议以一致赞成票审议通过了关于郑州王府井商业公司以增资方式引入合作伙伴的事项。同意公司之全资子公司郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州王府井”）以增资方式引入合作伙伴共同投资运营郑州温哥华广场项目，增资金额参考郑州王府井评估价值确定。增资完成后，本公司持有郑州王府井51%股权，合作伙伴持有郑州王府井49%股权。

  由于本次交易定价需参考郑州王府井的评估价值确定，公司将在评估完成并经北京市国资委核准后再与合作伙伴签署相关法律文件，并且本次交易还需经过国家有关商务部门审批后方可实施。鉴于上述原因，本次交易价格及合作对象均存在不确定性，公司将在签署相关增资协议后另行公告。

  关于公司投资设立郑州王府井商业公司相关事项，详见公司于2012年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十一月二十一日