证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-035

  湖南汉森制药股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2012年11月22日上午10∶30

  2．召开方式：现场投票

  3．召开地点：公司二楼会议室

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人：公司董事长刘令安先生

  6．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份10,670万股，占公司有表决权总股份的72.09%。公司部分董事、监事列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。

  表决结果：赞成股数10,670万股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股；弃权股数为0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：陈金山 刘中明

  3、结论性意见：“本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、湖南汉森制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2012年11月23日