证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-42

  深圳市盐田港股份有限公司第五届

  董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年11月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2012年11月15日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议聘请公司2012年度审计机构的决议。

  鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利公司财务和内控审计工作的延续性，同意聘请中瑞岳华为公司 2012 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为35万元和16.5万元。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的要求，公司董事会审计委员会提名中瑞岳华为公司2012 年度审计机构并提请公司董事会审议，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，同意聘任中瑞岳华为公司2012 年度审计机构。全体独立董事发表意见如下：中瑞岳华具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的能力，为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性，我们同意聘任中瑞岳华为公司2012 年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。选聘程序符合公司治理规范要求。

  公司董事会决定将此议案提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司2012年度预算的决议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2012年第三次临时股东大会的决议。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十三日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-43

  深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

  2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2012年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：2012年12月11日(星期二)上午9点。

  （二）股权登记日：2012年12月4日(星期二)。

  （三）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）召开方式：采用现场表决方式。

  （六）出席对象：

  1、截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  审议关于聘请公司2012年度审计机构的决议。

  本公司于2012年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  （二）登记时间：2012年12月6日至12月10日，上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

  （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

  四、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：罗静涛。

  电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。

  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  委托人作出以下表决指示：

  1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

  2)对临时议案的表决指示：

  3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十三日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-44

  深圳市盐田港股份有限公司

  第五届监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2012年11月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2012年11月15日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意聘请公司2012年度审计机构的决议》。（本事项尚需公司2012年第三次临时股东大会审议批准）。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意调整公司2012年度预算的决议》。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司监事会

  二〇一二年十一月二十三日