证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2012-017

  上海海博股份有限公司

  关于延期召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），定于2012年12月6日（周四）上午9：00召开会议。

  由于会场安排调整，公司董事会决定将2012年第一次临时股东大会延期至2012年12月7日（周五）上午9：00在上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店四楼华山厅召开。

  除上述调整外，会议的股权登记日、会议方式、会议审议事项以及授权委托书等不变，详见《通知》。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十三日