股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-022

  中国建设银行股份有限公司

  关于陆肖马非执行董事辞任的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作变动，陆肖马先生已向本行董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事的职务，自2012年11月22日起生效。

  陆肖马先生对于在其任职期间本行所取得的发展成就甚感欣慰，对本行董事、监事、高级管理人员及全体员工表示衷心感谢。陆先生承诺将依法严守本行商业秘密，确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。

  本行董事会对于陆肖马先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年11月23日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-023

  中国建设银行股份有限公司

  关于次级债券发行完毕的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近期在全国银行间债券市场公开发行了400亿元人民币次级债券（以下简称“本次次级债券”）。

  本次次级债券已于2012年11月22日发行完毕，实际发行规模为400亿元人民币，品种为15年期固定利率债券，票面利率为4.99%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年11月23日