股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-61

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第四届董事会第33次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年11月16日向各位董事发出第四届董事会第33次会议通知及会议材料，2012年11月23日上午10：30时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任新疆赛里木现代农业股份有限公司高级管理人员的议案》

  根据总经理李刚先生提名，同意聘任陆建生先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  附件：1、公司高级管理人员个人简历

  2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2012年11月24日

  附件1：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  高级管理人员个人简历

  陆建生，男，汉族，1962年9月出生，专科学历，助理会计师职称，中共党员，1979年9月参加工作，曾任新疆农五师84团审计科科员、审计科长、新疆农五师商业处副科长、新疆农五师商业处科长、新疆农五师审计局副主任科员、新疆农五师审计局主任科员、新疆农五师第二审计中心主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

  附件2：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于

  聘任公司高级管理人员的独立意见

  本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第四届董事会聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

  1、根据公司总经理李刚先生的提名并董事会提名委员会的审议，同意陆建生先生聘任公司副总经理职务，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  2、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

  综上意见，本人同意公司董事会聘任陆建生先生为公司副总经理。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  独立董事：杨有陆 刘清军 彭成武

  2012年11月23日

  证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2012-62

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第四届监事会第19次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第19次会议通知于2012年11月16日以书面和邮件的形式通知各位监事，于2012年11月23日上午11:30时以通讯表决方式进行，应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司选举第四届监事会主席》的议案

  由于公司监事会主席陆建生先生因工作调整，已辞去新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事及监事会主席职务，因此，经监事会成员重新选举，同意由张庆帮先生担任新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事会主席,任期同届期。

  议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

  2012年11月24日