证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2012-032

  辽宁成大股份有限公司

  第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司董事会于2012年11月20日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2012年11月23日在公司28楼会议室召开。应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过了《关于发行公司2013年第一期短期融资券的议案》。

  根据公司2012年第一次临时股东大会的授权及公司业务发展对资金的需求，董事会决定发行2013年第一期短期融资券。本次发行具体方案和授权事宜如下：

  一、发行方案

  1、发行金额：本次发行短期融资券的规模为10亿元人民币。

  2、发行期限：本次发行短期融资券的期限为一年。

  3、发行利率：本次发行短期融资券的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。

  4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

  5、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金，用于补充子公司流动资金8亿元人民币，用于偿还银行贷款2亿元人民币。

  6、承销商的聘请：本次发行短期融资券由中国银行和建设银行联合承销。

  二、授权事宜

  董事会授权公司财务会计部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜，制作与本次短期融资券发行有关的文件；授权董事长签署与本次短期融资券发行有关的文件。

  同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司

  董事会

  2012年11月23日