股票代码：600751 900938 股票简称：SST天海 ST天海B 编号：临2012-041

  天津市海运股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

本公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月23日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份180,957,200股（其中B股股东代表1名，代表股份数量1,558,477股），占公司有表决权股份总数的36.73%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司董事长李维艰主持本次会议,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案	180,957,200	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于选举姜涛先生为公司董事的议案	180,957,200	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于修订公司章程的议案	180,957,200	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案	180,846,423	99.94%	110,777	0.06%	0	0%	是
5	关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案	180,957,200	100%	0	0%	0	0%	是

B股股东代表参与表决的股份数量为1,558,477股，除第4项议案有110,777票为反对票外，其余议案全部为赞成票。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所及北京中伦文德(天津)律师事务所分别委派冯玉山、郭玉民律师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

天津市海运股份有限公司

2012年11月23日