证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-032

  北京中科金财科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年11月23日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2012年11月18日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

  会议同意公司出资700万元投资设立北京中科金财信息技术有限公司（以下简称“中科信息”）。中科信息注册资本为1000万元，公司出资700万元，占注册资本的70%。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司对外投资公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2012年11月26日

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-033

  北京中科金财科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  为了增强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）的市场占有率、营业额及客户覆盖率，公司决定成立北京中科金财信息技术有限公司（以下简称“中科信息”），注册资金为1000万元，由公司出资700万元，其他三位自然人股东出资300万元。

  2.董事会审议情况

  公司第二届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3.本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1.姓名：袁渊

  住址：北京市东城区安外大街11号1楼5门1405号

  袁渊先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

  2.姓名：帅军

  住址：武汉市新洲区邾城街龙翔里3号

  帅军先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

  3.姓名：蒋渊舜

  住址：北京市海淀区清华东路25号集体

  蒋渊舜先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  中科信息注册资金为人民币1000万元，其中中科金财以现金出资700万元，占注册资本的70%，袁渊以现金出资150万元，占注册资本的15%，帅军以现金出资80万元，占注册资本的8%，蒋渊舜以现金出资70万元，占注册资本的7%。注册资本按分期缴纳方式出资，其中中科金财首次出资金额为700万元，袁渊首次出资金额为30万元，帅军首次出资金额为60万元，蒋渊舜首次出资金额为60万元，其余出资款在公司董事会审议通过后两年内缴足。

  经营范围：计算机软件技术开发；计算机及相关系统系统集成; 计算机及相关系统服务；计算机及相关系统技术咨询; 计算机及相关系统技术培训;销售计算机软/硬件及外部设备、电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

  以上资料以工商部门最终登记为准。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  中科金财目前在数据中心建设领域主要面向政府、金融等行业客户，中科信息未来主要面向能源、电信、中小金融等行业客户，提供以数据中心建设为基础的包括架构优化、大数据分析、云计算及虚拟化专业系统集成及服务。中科信息的成立有利于公司快速进入新的业务领域，扩大公司业务的客户覆盖率，有利于拉动公司主营业务销售，增加新的利润增长点，增强公司综合竞争力，保障公司业务快速发展。

  五、风险因素

  本次投资将有利于提高公司系统集成业务的区域覆盖率及盈利能力。但由于系统集成业务竞争较为激烈，未来发展受到经济形势、市场需求等多种因素的影响，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求。公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2012年11月26日