证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2012-61

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2012年11月17日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2012年11月23日以现场表决的方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人。董事闫平因会务未能出席本次会议。

  本次会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  《关于组建凯迪电力安全生产与技术管理部的议案》

  为进一步推进武汉凯迪电力股份有限公司（下称“凯迪电力”）生物质电厂的精细化管理，提高电厂的安全生产及经济运行管理水平，公司拟组建安全生产与技术管理部（下称“安生部”）。安生部依照公司现行的管理制度、程序和标准，对凯迪电力所属电厂进行日常管理。

  安生部为凯迪电力各运行电厂归口管理职能部门，主要负责规范监督运行电厂计划统计管理、安健环管理、生产管理、技术监督管理、设备检修管理、料场管理及在建项目生产准备等工作。

  表决结果 同意8票，反对0 票，弃权1 票

  特此公告。

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2012年11月27日