证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—069

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年11月24日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。2012年11月26日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更信托贷款条件的议案》。

  为保证本公司位于巴南区鱼洞的“上城时代”项目一期的建设资金需求，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟申请额度为1.5亿元信托贷款的议案》（上述事项详见公司于2012年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的内容）。

  现因贷款条件发生变化，董事会同意公司向四川信托有限公司申请的该笔信托贷款变更为信用贷款，无须第三方或本公司提供资产抵押担保；保持贷款金额1.5亿元、贷款期限为1.5年、年利率为11%不变。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年11月27日