证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临053

  广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2012年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司部分股权的议案》

  经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司65%股权，转让价格不低于评估总值的65%。同时授权公司经营管理层办理与本次股权转让的各项具体事宜。

  （一）交易概述

  2012年11月13日，五届董事会十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，将公司列入“三旧”改造范围的土地使用权及其地上房产评估作价注入冠通投资，并配套部分货币资金，增资后冠通投资的注册资本为13,498万元。冠通投资持有的上述地块总面积为80,771.69平方米，现属于工业用地。目前冠通投资正在办理土地变性手续，待完成后，上述土地用途将由工业用地变成居住用地。

  公司拟通过北交所挂牌转让冠通投资65%的股权，转让价格不低于评估总值的65%。

  （二）交易标的的基本情况

  公司名称：湛江冠通投资有限公司

  法定代表人：张江泳

  注册资本：人民币100万元

  注册地：湛江经济技术开发区昌平路三号楼

  经营范围：环保产业投资，投资咨询服务（除证券和期货投资咨询、认证咨询、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务），企业管理咨询。

  公司持有其100%股权。

  冠通投资的主要资产为其名下拥有的四宗土地，共计80,771.69平方米，及其地上房屋建筑物55,760.57平方米。

  （三）本次交易目的及对公司的影响

  冠通投资拥有的土地已列入湛江市“三旧”改造范围，该区域将实施“退二进三”，为集中资源做好公司主业，公司将以不低于评估总值65%的价格挂牌转让冠通投资65%的股权。本次交易如果在2012年度内实现，将影响公司本年度利润。

  因相关审计评估工作正在进行中，待上述报告出具后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十七日