证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-032

  天通控股股份有限公司

  五届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司五届十一次董事会会议通知于2012年11月14日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2012年11月24日在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事杨德仁先生因工作原因未能出席本次会议，在审议了会议事项后委托董事潘建清先生投赞成票，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于资产抵押贷款的议案》；

  公司原四届二十二次董事会审议通过的以位于海宁市盐官镇郭园路14号、嘉兴市大桥镇的工业用地和厂房作为抵押，向中国进出口银行申请贷款的议案已到期。根据公司目前生产经营需要，公司仍以上述土地和厂房作为抵押，向中国进出口银行申请贷款1.38亿元，贷款期限为一年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的提案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十四日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-033

  关于召开天通控股股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）会议召开的基本情况

  1、召开时间：2012年12月12日（星期三）上午10点整，会期半天

  2、现场会议召开地点：海宁凯元国际酒店二楼会议室

  3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  （二）会议审议事项

  1、审议修改《公司章程》的议案；

  2、选举监事的议案。

  上述事项分别经公司五届八次董事会决议、五届六次监事会决议通过，具体内容详见2012年8月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

  （三）会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月4日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （五）会议登记办法

  1、登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处

  3、登记时间：2012年12月10日（星期一）、12月11日（星期二）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

  4、其他事项：

  （1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

  （2）联系电话：0573-80701330

  传真：0573-80701300

  （3）会议联系人：吴建美

  （4）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

  （5）邮政编码：314400

  特此通知。

  天通控股股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受委托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

  说明：

  1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

  2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。