证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-100

  新疆中泰化学股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2012年11月26日收到公司董事王学斌先生的《辞职申请》。王学斌先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王学斌先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，王学斌先生的辞职申请自送达董事会之日起正式生效。

  公司董事会由13名董事组成。根据《公司法》的相关规定，王学斌先生辞去公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司及董事会对王学斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十八日