2012年第四次
临时股东大会决议公告
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号： 临2012-049
上海大智慧股份有限公司
2012年第四次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
一、会议召开及出席情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会会议于2012年11月27日在浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼宴会厅B厅以现场会议方式召开。
出席现场会议并投票的股东和股东代表共计29人，代表有表决权股份876,156,819股，占公司股权登记日总股本1,390,000,000股的63.0329%，符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，董事长张长虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议采取现场记名投票表决方式对议案进行了逐项表
决，作出以下决议：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，就非独立董事与独立董事的选举分别进行了表决，新任董事在股东大会通过选举提案并签署声明确认书后立即就任。表决情况如下：
1、会议采取累积投票制选举张长虹先生、沈宇先生、张婷女士、王玫女士、王日红先生、林俊波女士六人为公司第二届董事会非独立董事，表决结果为：
（1）张长虹先生，获得表决票876,151,303股，当选为公司第二届董事会非独立董事；
（2）沈宇先生，获得表决票876,149,103股，当选为公司第二届董事会非独立董事；
（3）张婷女士，获得表决票876,151,103股，当选为公司第二届董事会非独立董事；
（4）王玫女士，获得表决票876,150,103股，当选为公司第二届董事会非独立董事；
（5）王日红先生，获得表决票876,153,103股，当选为公司第二届董事会非独立董事；
（6）林俊波女士，获得表决票876,159,103股，当选为公司第二届董事会非独立董事。
2、会议采取累积投票制选举毛小威先生、胡润先生、宓秀瑜女士三人为公司第二届董事会独立董事，表决结果为：
（1）毛小威先生，获得表决票876,149,903股，当选为公司第二届董事会独立董事；
（2）胡润先生，获得表决票876,152,503股，当选为公司第二届董事会独立董事；
（3）宓秀瑜女士，获得表决票876,153,903股，当选为公司第二届董事会独立董事。
（二）表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议采取累积投票制选举李皎予先生、申健先生二人为公司第二届监事会股东代表监事，新任监事在股东大会通过选举提案并签署声明确认书后立即就任。表决结果为：
1、李皎予先生，获得表决票876,150,903股，当选为公司第二届监事会股东代表监事；
2、申健先生，获得表决票876,152,903股，当选为公司第二届监事会股东代表监事。
（三）表决通过了《关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：
同意876,149,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权2,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、戴祥律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司
2012年11月28日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-050
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2012年11月23日以传真、电子邮件等方式发出，于2012年11月27日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举张长虹先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》，会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举出第二届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、战略委员会委员：张长虹、胡润、沈宇 ，召集人：张长虹；表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会委员：宓秀瑜、毛小威、张婷，召集人：宓秀瑜；表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会委员：胡润、毛小威、王玫，召集人：胡润；表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会委员：毛小威、宓秀瑜、王日红，召集人：毛小威；表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张长虹先生为公司总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2012年11月27日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张长虹先生提名，同意聘任王玫女士为公司董事会秘书，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2012年11月27日）起计算，简历见附件。
王玫女士联系方式如下：
联系地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-20219261
传真号码：021-33848922
电子邮箱：ir@gw.com.cn
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任沈宇先生、王玫女士为公司副总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2012年11月27日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任王日红先生为公司财务总监，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2012年11月27日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，经公司审计委员会提名，同意任命李蓓女士为公司内审部门负责人，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2012年11月27日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2012年11月28日
附件：
董事长简历
张长虹先生：1958年出生，研究生学历。2000年至2009年12月任上海大智慧网络技术有限公司执行董事、总经理；2006年2月至今任上海大智慧软件开发有限公司执行董事、总经理；2009年5月至今任上海大智慧投资咨询有限公司执行董事；2009年11月至今任上海大智慧信息科技有限公司执行董事、总经理；2010年8月至今任阿斯达克网络信息有限公司董事；2009年12月至今任公司董事长、总经理；2011年1月28日起至今担任上海大智慧财汇数据科技有限公司董事长；2011年12月15日起至今担任合肥大智慧信息技术有限公司执行董事。
总经理简历
张长虹先生（见前述）。
董事会秘书简历
王玫女士：1972年出生，大专学历，上海证券交易所董事会秘书资格。2005年1月至2008年7月任上海万国测评咨询有限公司副总经理；2008年7月至2009年5月任上海万国测评咨询有限公司监事；2009年5月至今上海大智慧投资咨询有限公司监事；2009年12月至2012年11月任公司监事会主席。
副总经理简历
沈宇先生：1972年出生，本科学历。2000年至2009年12月任上海大智慧网络科技有限公司运营总监；2009年12月至今任公司董事、副总经理；2011年1月28日起至今担任上海大智慧财汇数据科技有限公司董事。
王玫女士：见前述。
财务总监简历
王日红先生：1968年出生，本科学历，高级会计师。2004年11月至2009年12月任上海大智慧网络技术有限公司财务经理；2010年8月至今任阿斯达克网络信息有限公司董事；2009年12月至今任公司董事、财务总监；2010年8月19日起至今担任香港阿斯达克有限公司董事；2011年1月28日起至今担任上海大智慧财汇数据科技有限公司董事。
内审部门负责人简历
李蓓女士：1979年出生，会计学本科，2009年之前就任于德勤华永会计师事务所从事资深审计师工作。2010年进入上海大智慧股份有限公司担任内审部门负责人。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-051
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第一次会议经公司三位监事一致同意，于2012年11月27日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。本次会议由公司监事推举李皎予先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，李皎予先生以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届监事会主席，简历见附件。
备查文件：
《上海大智慧股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会
2012年11月28日
附件：
李皎予先生，1958年出生，会计学博士、注册会计师。2005年6月至2006年5月任上海万国股市测评咨询公司顾问。2006年5月至2007年1月任北京大中电器集团董事长特别助理。2007年1月至2007年11月任大通证券股份有限公司副总经理、党委委员，分管投资银行（兼投资银行总部总经理）、资产管理和研究发展等。2007年11月至2011年11月历任方正证券股份有限公司（上交所上市公司）助理总裁、副总裁，先后分管研究所、机构客户服务部（兼总经理）、零售业务服务部、财富管理中心、人力资源部（兼总经理）等。2011年11月至2012年10月任方正证券股份有限公司党委委员、工会主席。2012年11月在上海大智慧股份有限公司任职。