证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-037

  湖北宜昌交运集团股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”或“公司”）第二届董事会第五次会议、2011年年度股东大会审议通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》，同意公司与宜昌物资集团有限公司（以下简称“物资集团”）共同出资组建新公司负责东站物流中心项目的投资开发和营运，拟设立的新公司注册资金拟订20000万元，其中本公司现金出资约13700万元，宜昌物资集团有限公司以实物资产（土地、房屋、铁路专用线、设备等资产）出资，出资额约为6300万元，最终实际出资依评估结果按公允价值原则协商确定。关于《关于对外投资的公告》，详见2012年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

2、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金履行对控股子公司的出资义务和补充流动资金的议案》，同意以超募资金中的4526万元支付公司对湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心”）的第二期出资。关于《对外投资进展公告》及《关于使用超募资金补充流动资金的公告》，详见2012年9月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

二、进展公告内容

（一）东站物流中心项目

1、受物资集团委托，湖北众联资产评估有限公司对物资集团拟出资设立新公司所涉及资产进行了评估，评估基准日为2012年3月31日，出具了鄂众联评报字【2012】第066号评估报告。评估结果如下：

资产账面价值5719.47万元，评估值7122.54万元，评估增值1403.07万元，增值率24.53%。

其中：房屋建（构）筑物账面价值239.77万元，评估值298.91万元，评估增值59.14万元，增值率24.66%；

设备类资产账面价值406.35万元，评估值582.82万元，评估增值176.47万元，增值率43.43%；

土地使用权账面价值5073.35万元，评估值6240.81万元，评估增值1167.46万元，增值率23.01%。

上述评估报告和评估结果已经宜昌市国资委登记备案。

2、2012年11月23日宜昌交运与物资集团经过友好协商，共同签署了《投资设立湖北天元物流发展有限公司协议书》。

协议主要内容如下：

甲方：湖北宜昌交运集团股份有限公司

乙方：宜昌物资集团有限公司

（1） 拟成立公司名称及住所

拟设立的公司名称为：湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元公司”）。

公司住所地：湖北省宜昌市伍家岗区桔城路26号。

（2）经营范围

经营范围为：组织商品的铁路运输；普通货运、仓储、流通加工、装卸、搬运；场地出租、设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备等销售；市场物业管理、停车服务等。

经营范围以工商登记机关核准登记的为准。

（3）注册资本及出资比例

天元公司注册资本为人民币贰亿元整，各股东及其出资额、出资方式与出资比例如下：

股 东	出资额	出资方式	出资比例
湖北宜昌交运集团股份有限公司	12900万元	货币	64.5%
宜昌物资集团有限公司	7100万元	非货币资产	35.5%
总 计	20000万元		100%

即甲方以现金12900万元人民币出资；乙方以非货币资产作价7100万元人民币出资（具体出资资产以“鄂众联评报字【2012】第066号”评估明细表为准）。

本公司实际出资未超出公司第二届董事会第五次会议通过的拟出资额度。

（4）缴付出资

①本协议签订后，到银行开设天元公司临时账户。甲方应当在本协议签订后5个工作日内，将首期出资4000万元人民币（大写：肆仟万元）注入天元公司临时账户，余额按宜昌东站物流中心项目开发资金需求分期缴付。在天元公司新征首块项目土地交易挂牌前或者《公司法》规定的公司最迟缴付资本金限期内，甲方出资应全部到位。

②乙方应保证资产出资行为合法，在天元公司设立之日起四个月内将作价出资资产移交并过户至天元公司。

（5）治理结构

天元公司设立董事会，董事会由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人。设立监事会，监事会由3人组成，甲乙双方各委派1名，从天元公司职工中选举1名。设总经理1名，由甲方推荐，董事会聘任和解聘；副总经理2名。

（二）宜昌三峡游轮中心项目

近日，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司已完成工商变更登记手续并取得新《企业法人营业执照》，相关信息如下：

1、公司名称：湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司；

2、注册资本：壹亿贰仟陆佰万元人民币；

3、实收资本：壹亿贰仟陆佰万元人民币；

4、注册地址：宜昌市港窑路5号；

5、法定代表人：徐少平；

6、经营范围：港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++；

7、经营期限：2009 年09年25日至2059年09月24日；

8、公司类型：有限责任公司；

9、注册号：420500000074148。

三、备查文件

1、湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2012-009）；

2、关于对外投资的公告（公告编号：2012-015）；

3、2011年年度股东大会决议公告（2012-018）；

4、国有资产评估项目备案表；

5、投资设立湖北天元物流发展有限公司协议书；

6、湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2012-025）；

7、对外投资进展公告（公告编号：2012-026）；

8、关于使用超募资金补充流动资金的公告（公告编号：2012-027）；

9、湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十七日