证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—16

上海棱光实业股份有限公司

七届二十二次（临时）董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届二十二次（临时）会议通知于2012年11月23日以书面形式发出，并于2012年11月27日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 名（含 4 名独立董事），实到董事 7 名； 3 名监事列席了会议。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下决议：

1、《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

具体内容详见《上海棱光实业股份有限公司关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的公告》

表决情况： 4票同意、 0票反对、 0 票弃权（关联董事回避表决）。

2、《关于召开2012年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见《上海棱光实业股份邮箱公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2012年11月27日

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—18

上海棱光实业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月13日下午1时30分

●股权登记日：2012年12月5日

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

●会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

一、召开会议基本情况：

根据公司董事会七届二十二次（临时）会议决议，公司将于2012年12月13日（星期四）下午1时30分，在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开2012年第一次临时股东大会。

会场交通：地铁7号线、9号线（肇嘉浜路站）

公交43、49、50、927、218

二、会议审议事项：

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》	否

（提案具体内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、凡在2012年12月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股东应持有法人代表证明文件或法人代表授权委托书（附件一）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东凭本任身份证和股东账户卡或授权委托书办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或信函方式（地址：上海市延安西路2558号二号楼，邮编200336）办理登记。

2、登记时间：2012年12月7日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、其他事项

1、联系电话：021-62192863 021－52383315；

传真：021－52383305；

咨询电话：021－62192863

联系人：李恒广

2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认。

特此公告。

附件：2012年第一次临时股东大会授权委托书

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

2012年11月28日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

审议事项	赞成	反对	弃权
1、审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

委托人应对本次股东大会的审议提案投赞成、反对或弃权票作出明确的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：