证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2012-67

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2012年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2012年11月27日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议<国海证券股份有限公司财务总监任职管理办法>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议<国海证券股份有限公司关于财务会计基础工作自查自纠活动整改情况的报告>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十九日