证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-052

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年11月28日，公司董事会接到公司董事、审计委员会委员马海啸先生递交的书面辞职报告。马海啸先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

  鉴于马海啸先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定的六人（董事人数的三分之二），根据《公司法》、《公司章程》的规定，马海啸先生的辞职自送达之日起生效，其辞职后将不在公司担任任何职务。马海啸先生任职期间勤勉负责，公司董事会对其在公司任职期间的工作给予肯定，并表示衷心的感谢！

  公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议，同时将尽快补选1名董事会审计委员会委员。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2012年11月29日