股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-057

  岳阳林纸股份有限公司

  2012年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  岳阳林纸股份有限公司2012年第七次临时股东大会于2012年11月28日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共3人，代表股份数213,640,242股，占公司总股本25.34%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决。会议由副董事长吴佳林主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  1、会议审议通过了《关于变更公司住所名称暨修改公司<章程>的议案》。

  同意213,640,242股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、会议审议通过了《关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案》。关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。

  同意24,083,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案经2012年10月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2012年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、律师见证情况

  本次会议聘请湖南启元律师事务所邹华斌律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第七次临时股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2012年第七次临时股东大会的律师见证意见

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十八日