证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2012-031

  深圳市奋达科技股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．会议通知的公告于2012年11月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  3．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1．召开时间：2012年11月28日（星期三）上午9:30

  2. 召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

  3. 召开方式：会议采取现场投票的方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长肖奋先生

  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共9名，代表有表决权的股份95,353,975股，占公司总股本的63.569%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司财务审计机构代表、见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  1．审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意95,353,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% 。该议案获通过。

  议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报刊登的《关于变更2012年度财务审计机构的公告》。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

  2.见证律师：吴丹红 彭素球

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1.深圳市奋达科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十八日

  证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2012-032

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）第一届董事会第十九次会议（临时）的会议通知于2012年11月23日以电话、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2012年11月28日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

  3.本次董事会应参加董事7人，实到6名，独立董事肖逸因出差委托独立董事沈勇参加表决。

  4.本次董事会由董事长肖奋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

  1.审议通过《关于增设风险控制委员会的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  为强化风险管理，提高风险的识别与控制能力，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会增设风险控制委员会，负责公司风险控制、管理、监督和评估。

  2.审议通过《关于〈风险控制委员会工作细则〉的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《深圳市奋达科技股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

  3.审议通过《关于选举风险控制委员会委员的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  根据《深圳市奋达科技股份有限公司董事会控制委员会工作细则》等有关规定，经董事长提名，与会董事一致同意公司董事会风险控制委员会由肖奋、汪泽其、肖勇、吴亚德、肖逸共五名董事组成，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  4.审议通过《关于增补审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  鉴于汪泽其先生申请辞去董事会审计委员会委员，根据《深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经独立董事吴亚德、沈勇提名，公司增补肖奋为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十八日