证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-041

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届三次会议通知于2012年11月21日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年11月27日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任内控会计师事务所的议案》

根据审计委员会的提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为2012年度内控会计师事务所。

2012年度内控审计费用总计为23万元（含差旅食宿费）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

第二十二条日常经营管理工作程序第（四）项后增加一项“三重一大”内容，具体如下：

涉及“三重一大”的事项，还需按《东安动力股份公司“三重一大”民主决策规定（暂行）》履行相关程序。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》（详见2012-042）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年11月29日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届三次董事会决定于2012年12月14日（星期五）组织召开公司2012年第二次临时股东大会。

会议具体内容如下：

一、会议时间：2012年12月14日9：00时整，会期预计半天。

二、会议地点：公司8#工房301会议室。

三、会议方式：现场投票表决。

四、会议议案：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于聘任内控会计师事务所的议案》

五、本次会议出席对象

1、截止2012年12月7日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

六、现场会议登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年12月12日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司证券部

七、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司证券部

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年11月29日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《关于聘任内控会计师事务所的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：