证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2012－028

  中国中材国际工程股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2012年 11 月 29日收到副总裁方芳女士的书面辞职报告，方芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，方芳女士即日起不再担任公司副总裁。

  公司及董事会谨向方芳女士在任期内为公司所做出的努力表示衷心感谢！

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月三十日