股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2012-011

  上海兰生股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2012年11月28日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，占董事会总人数的100%，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，全票通过如下决议：

  同意公司《关于聘请上海上会会计师事务所为内控审计机构的议案》，聘请该事务所为本公司2012年度内控审计机构。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2012年11月29日