第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-048
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司于2012年11月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十四次会议，会议通知于2012年11月18日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金存款专户及签订三方监管协议的议案》
同意公司、国都证券有限责任公司与中国交通银行股份有限公司威海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容见《关于变更募集资金存款专户及签订三方监管协议的公告》（公告编号：临2012-050）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将农行专户流动资金10,000万元转到威海交行专户转为定存。定存计划如下表所示：
单位：万元
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额 | 预计利率 | 存放期限 |
| 交行：401006000018170423008 | 2012-11-29 | 10,000.00 | 4.3％ | 6个月 |
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.4亿元，使用期限不超过6个月。
具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2012-051）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2012年第二次临时股东大会定于2012年12月17日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2012-052）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-049
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2012年11月28日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金存款专户及签订三方监管协议的议案》
同意公司变更募集资金存款专户并与国都证券有限责任公司、中国交通银行股份有限公司威海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：
1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2012年11月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-050
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于变更募集资金存款专户及
签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、国都证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定了各方的权利和义务。
为降低财务成本，提高募集资金的使用效率，经公司董事会和保荐人同意，公司在中国交通银行股份有限公司威海市分行（以下简称“威海交行”）增开了募集资金存款专户，并与保荐机构国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）和该银行签订了三方监管协议，协议约定的主要条款如下：
一、公司已在威海交行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司本次募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、国都证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国都证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。国都证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和威海交行应当配合国都证券的调查与查询。国都证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
三、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。
四、国都证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国都证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知威海交行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
五、威海交行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国都证券调查专户情形的，公司可以主动或在国都证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
六、国都证券发现公司、威海交行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
七、本协议自公司、威海交行、国都证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 编号：临2012-051
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。
公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年6月20日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024号公告。
公司于2012年6月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年11月21日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-047号公告。
公司于2012年8月20日召开第七届董事会第二十次会议决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。截止本次董事会召开之日前，用于补充流动资金的余额为10,000.0万元。
为降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2012年11月28日召开第七届董事会第二十四次会议决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.4亿元，使用期限不超过6个月。截止本次董事会审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达2.4亿元，占募集资金总额的21.63％，按照《募集资金管理规定》第十一条的规定，须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。截止2012年11月26日，本帐户资金余额为14,786.63万元。
本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年11月-2013年5月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：
| 单位：万元 | |||
| 计划使用金额 | 补充流动资金金额不超过 | 本账户当月可使用金额 | |
| 截止2012年11月26日 | 10,000.00 | 14,786.63 | |
| 2012年12月 | 24,000.00 | 786.63 | |
| 2013年01月 | 24,000.00 | 786.63 | |
| 2013年02月 | 24,000.00 | 786.63 | |
| 2013年03月 | 14,000.00 | 10,786.63 | |
| 2013年04月 | 14,000.00 | 10,786.63 | |
| 2013年05月 | 14,000.00 | 10,786.63 |
注：本项目前期投入已完成，现已进入生产实验阶段，本阶段内无专项资金的支付计划。
综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人周昕、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：
1.将部分募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；
2.拟补充流动资金金额不超过1.4亿元，未超过募集资金净额的50%，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金净额的相关规定；
3.拟补充流动资金时间未超过6个月，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金期限的相关规定；
4.上述好当家拟将部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
5.截至公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达2.4亿元，占募集资金金额的21.63％，公司拟提交2012年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；
6.本次通过闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合好当家及全体股东的利益。
结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。
备查文件：
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议及公告；
2、公司第七届监事会第十八会议决议及公告；
3、国都证券有限责任公司专项核查意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-052
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2012年12月17日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
3、会议召开及参加的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2012年12月17日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
4、会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议的议题
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、会议出席对象
1、截止2012年12月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2012年12月12日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
五、附件
1、股东参加网络投票的操作程序
2、授权委托书
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月17日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票
3、表决议案数量为：1
4、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年11月30日