证券代码：600094 900940 证券简称：大名城 大名城B 编号：临2012-040

  上海大名城企业股份有限公司

  关于在北京设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资项目概述

  1、项目基本情况

  上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，拟以自有资金3000万元在北京设立全资子公司：北京东福名城投资有限公司（暂定名）。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  经公司第五届董事会第十六次会议审议，以赞成 9票，反对0票，弃权0票的表决结果，一致审议通过公司在北京设立全资投资公司的议案。

  根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资事项属于公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会。

  二、本次成立子公司的基本情况

  1、拟设立公司名称：暂定北京东福名城投资有限公司，最终公司名称以核准登记为准。

  2、拟设立公司注册地址：北京，具体地址以工商行政管理部门核准登记为准。

  3、注册资本：人民币3000万元。

  4、股东及股东的出资： 公司出资人民币3000万元，占其注册资本的100%。

  5、出资方式：公司自有资金，货币资金方式出资。

  6、经营范围：暂定为项目投资、投资管理、房地产开发经营、销售矿产品、建材、机械设备、五金交电、电子产品的销售、出租商业用房、物业管理等。最终经营范围依该公司章程约定，并以工商行政管理部门核准登记为准。

  7、企业类型：有限责任公司。

  8、授权：董事会授权公司经营班子在以上框架内决定公司成立所涉及具体事宜，并办理相关手续。

  三、投资合同主要内容

  公司以自有资金在北京设立全资子公司，出资事项由拟成立公司的《公司章程》做出约定，无需签订对外投资合同。

  四、投资的目的、资金来源和对公司的影响

  在北京设立全资子公司是公司立足主业、面向全国，推进房地产开发业务全国性品牌运营的战略发展需要。出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  本次出资额占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的所有者权益的1.37%，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。拟设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。本次出资不涉及人员的安排。

  五、备查文件

  上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2012年11月30日