第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-039
浙报传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年11月28日上午09:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2012年11月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审议决定对公司《公司章程》进行修订，修订内容附后。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》，公司董事会审议决定对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订内容附后。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
根据相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规则，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，公司董事会审议决定对公司《投资者权益保护制度》进行修订。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
四、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
根据相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规则、《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况，公司董事会审议决定对公司《信息披露制度》进行修订。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
五、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
根据相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规则、《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况，公司董事会审议决定对公司《外部信息使用人管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
六、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为进一步加强公司对子公司的管理，公司董事会审议决定对公司《子公司管理制度》中相关条款进行修订和补充。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步加强公司对子公司对外投资管理，现拟对公司《对外投资管理制度》中相关条款进行修订和补充。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
八、审议通过《公章管理制度》
根据相关法律法规要求，公司制定了《公章管理制度》，全体董事审议通过。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
九、审议通过《合同管理制度》
根据相关法律法规要求，公司制定了《合同管理制度》，全体董事审议通过。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
十、审议通过《媒体来访及投资者调研接待制度》
根据相关法律法规要求，公司制定了《媒体来访及投资者调研接待制度》，全体董事审议通过。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
十一、审议通过《关于成立数据库业务部及改组市场与品牌部的议案》
根据公司战略及业务发展的需要，为及时对公司经营状况进行宏观分析，强化对读者、用户数据的挖掘分析及开发利用，为公司经营决策提供数据支撑，并加强对子公司的对外投资管理，公司董事会审议决定成立数据库业务部，同时撤销市场与品牌部。市场与品牌部原承担的行政职能划归总经理办公室，原承担的公司客服中心日常管理、活动管理、分析读者资源，研究管理开发方案、公司门户网站管理与维护等职能划归新成立的数据库业务部。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
十二、审议通过《关于公司控股子公司东方星空与中信出版项目合作的议案》
公司控股子公司东方星空拟对中信出版下属中信人报社转企改制后设立的公司增资，运营全国性商业生活类周报，该公司拟注册资本6000万，中信出版现金出资占51%，东方星空现金出资占49%。本次中信出版下属中信人报社转企改制方案尚需得到新闻出版总署和中信集团批准。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
十三、审议通过《浙报传媒内控手册》
为全面执行财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号），以及《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11号），加强和规范企业内部控制，全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，使公司员工全面掌握公司内部组织架构、岗位职责、业务流程等具体情况，明确公司各项权责分配，正确行使职权，从而实现公司的内部控制目标，公司组织编制了《内部控制手册》，全体董事审议通过。
表决结果：9票同意； 0票反对； 0票弃权
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2012年11月30日
《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》如下：
修订前：第八十三条 董事、监事候选人可以由上届董事会、监事会协商提名，也可以由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东提名，名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
修订后：第八十三条 董事、监事候选人可以由上届董事会、监事会协商提名，也可以由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东提名，名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则》修订如下：
修订前：第四十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名。
提名人应向股东大会召集人提供董事、监事候选人详细资料，如股东大会召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。
修订后：第四十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名。
提名人应向股东大会召集人提供董事、监事候选人详细资料，如股东大会召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-040
浙报传媒集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2012年11月28日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
四、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
五、审议通过《公章管理制度》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
六、审议通过《浙报传媒内控手册》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2012年11月30日