证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2012－021

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年11月29日以通讯方式召开，本次会议应到监事7名，实到7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经充分讨论，表决通过了如下决议：

  审议通过关于选举何茹女士（简历附后）为监事会主席的议案。

  7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  监事会选举公司现任监事何茹女士为新任监事会主席。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  监 事 会

  2012年11月29日

  附件：

  监事候选人何茹女士简历

  湖南湘潭人，1968年3月出生，大学本科文化程度，高级讲师、高级经济师，1990年7月毕业于中南工业大学热能工程专业，1990年7月参加工作，1988年12月加入中国共产党。

  其主要工作简历如下：

  1990年7月至1993年7月在株洲冶炼厂动力分厂工作；

  1993年8月至2002年8月在株洲冶炼厂教培中心工作，先后任讲师、高级讲师和教务处副主任；

  2002年9月至2004年8月任株洲冶炼集团有限责任公司办公室副主任，兼党党委办公室副主任；

  2004年9月至2005年4月任株洲冶炼集团有限责任公司机关总支书记、公司办公室副主任、党委办公室副主任；

  2005年5月至2007年4月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长，劳动人事部部长；

  2007年5月至2010年9月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、株洲冶炼集团股份有限公司人力资源部部长；

  2010年10月至今任株洲冶炼集团有限责任公司工会主席。

  2012年11月20日至今任株洲冶炼集团股份有限公司监事。