第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-038
上海现代制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“现代制药”或“公司”) 第四届董事会第二十一次会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会董事任期届满换届选举》的议案，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权1票；
同意提名周斌先生、冯鸣先生、刘存周先生、陈文浩先生、王浩先生、魏宝康先生为公司第五届董事会董事候选人；提名朱旭东先生、许定波先生、邵蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
董事会提名委员会及独立董事就提名的候选人发表意见如下：上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于第五届董事会董事候选人提名的决议，同意将该议案提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会》的议案，同意8票，反对0票，弃权1票。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》）
董事沈卓洲先生对以上议案投弃权票，原因为：上海广慈医学高科技公司由于持有现代制药股份比例不足3%，值此第五届董事会改选之际未被提名，故遗憾地投弃权票。
公司对于沈卓洲先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！对于丁以升先生、赵世君先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2012年11月30日
附件：董事候选人简历
周斌先生简历
男，1968年出生，博士，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室副主任、主任、党支部书记；上海医药工业研究院市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；中国医药工业研究总院院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长，上海现代制药股份有限公司董事长。
现任中国医药集团总公司副总经理、中国医药工业研究总院院长。
冯鸣先生简历
男，1964年出生，工程师。曾任上海高东经济发展有限公司董事长、总经理，上海高东投资经营管理中心董事长、高东镇副镇长。
现任上海高东企业（集团）有限公司董事长、总裁。
刘存周先生简历
男，1944年出生，研究生学历。历任哈药集团副总经理兼哈尔滨制药总厂厂长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。曾任中国医药集团总公司董事（外部）、董事长（外部）。
现任中国医药集团总公司首席专家。
陈文浩先生简历
男，1953年出生，硕士。上海财经大学教授、博士生导师。
现任中国医药集团总公司董事（外部）。
王浩先生简历
男，1967年出生，博士，研究员。曾任药物制剂国家工程研究中心研究部部长、副主任、主任、支部书记；上海医药工业研究院院长、党委书记。
现任中国医药工业研究总院党委书记、副院长；上海现代药物制剂工程研究中心有限公司总经理；上海欣生源药业有限公司法人代表、执行董事。
魏宝康先生简历
男，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长，福建顺顺制药联合公司营销总监，厦门星鲨药业集团副总经理等职。
现任上海现代制药股份有限公司总经理。
朱旭东先生简历
男，1964年出生，博士，高级工程师。历任浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区科学技术局局长、党组书记（知识产权局局长、信息委主任），浦东新区科学技术委员会主任、党委副书记、党组书记，浦东新区科学技术协会第一副主席。
现任浦东新区科学技术协会主席、浦东科技投资有限公司董事长。
许定波先生简历
男，1963年出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任香港科技大学助理教授、北京大学兼职教授、明尼苏达大学客座教授。
现任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。
邵蓉女士简历
女，1962年出生，博士、教授、执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长。
现任中国药科大学国际医药商学院院长，兼任中国药学会理事、中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-039
上海现代制药股份有限公司
关于召开2012年度第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或 “公司”）董事会决定于2012年12月18日上午9时在上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室召开公司2012年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议议题：
1) 审议《关于公司第四届董事会董事任期届满换届选举》的议案
2) 审议《关于公司第四届监事会监事任期届满换届选举》的议案
3) 审议《关于修改公司章程》的议案
（二）会议参加人员：
1.、截至2012年12月12日（星期三）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。
（三）参会股东登记办法：
1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。
2、登记凭证：
(1) 个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
(2) 法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
3、登记时间：2012年12月14日。
4、登记方式：请前往北京西路1320号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。
5、公司联系方式：
通讯地址：上海市北京西路1320号 董事会办公室
收件人：魏冬松、刘多
邮编：200040
注：如邮寄请在信封左下角注明“股东大会登记”
参会登记传真：62510787
咨询电话：52372865
6、现场登记的交通方式：939、921、21、地铁二号线
（四）注意事项：
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
附件：
股东登记表
兹登记参加上海现代制药股份有限公司2012年度第三次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2012 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2012年11月30日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-040
上海现代制药股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
审议并通过了《关于公司第四届监事会监事任期届满换届选举》的议案，并提交公司2012年度第三次临时股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意提名贾锦文先生和陆伟根先生（简历详见附件）为上海现代制药股份有限公司第五届监事会中由股东代表出任的监事候选人。（另有1名监事会成员，由公司职工代表大会选举产生）
特此公告
上海现代制药股份有限公司监事会
2012年11月30日
附件：监事候选人简历
贾锦文先生简历
男，1954年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院条件处党支部书记、副处长，上海医药工业研究院益公公司副总经理、党支部书记，上海医药工业研究院人教处副处长、党支部书记、财务处处长、院长助理、副院长。
现任中国医药工业研究总院党委副书记、纪委书记。
陆伟根先生简历
男，1965年出生，博士，研究员。曾任上海医药工业研究院药物制剂部主任、支部书记；药物制剂国家工程研究中心副主任；中国医药集团总公司科研管理部主任。
现任上海医药工业研究院院长。