A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—38

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第8次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第8次会议于2012年11月30日（星期五）以通讯方式（邮件、传真及/或书面签署）召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次董事会审议并通过《关于投资广州德福股权投资基金合伙企业的议案》，公司及/或本公司子公司拟进入股权投资基金领域，参与设立广州德福股权投资基金合伙企业并入伙5亿元人民币。该基金为人民币基金，将主要投向医药及医疗产业，并同时探求符合其投资理念的其他行业投资机会。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年11月30日