证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-042

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年11月30日召开第三届董事会2012年第8次（临时）会议，本次会议通知于2012年11月23日以电子邮件形式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

  决议1：审议批准《关于调整向福建宁连港口有限公司注资安排的议案》

  根据本公司2011年11月27日发布的“临2011-040”号公告，本公司董事会批准了《关于成立福建宁连港口有限公司的议案》，批准本公司与宁德港务有限公司合资成立福建宁连港口有限公司。其中本公司持股60%，宁德港务有限公司持股40%，该公司注册资本拟为1亿元人民币，分2期投入，资金来源为公司自有资金。

  目前福建宁连港口有限公司实缴注册资本2000万元，其中，本公司出资1200万元（60%），宁德港务有限公司出资800万元（40%）。

  根据福建宁连港口有限公司目前的项目进展及资金需求情况，董事会同意本公司调整向宁连港口的注资安排，保持目前1200万元的注资额，并不再缴付剩余注册资本，届时本公司在宁连港口所占股比将根据其他方股东的注资情况发生相应变化。同时授权公司管理层根据上述安排与宁德港务有限公司协商以对宁连港口出资协议及章程（如需）作出必要修订，并履行必要的披露程序。

  徐颂董事及朱世良董事为关联董事，对该议案回避表决。

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

  决议2：审议批准《公司管理架构调整与完善方案》

  为进一步理顺各部门职责和管理关系，提高管理效能，同意对本公司管理架构进行相应的调整和完善。将公司本部机关职能部室由现行的“八部一室一中心”（董事会办公室、财务部、人事组织部、企业发展部、合资合作部、规划建设部、业务部、安全监察部、信息化管理部、审计中心）调整为“八部一室”管理架构，具体设置为：董事会办公室、董事会内控部（审计中心），企业管理部、技术工程部、财务部、业务部、安全监察部、信息化管理部、行政人事部。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年11月30日