股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-071

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会2012年第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2012年11月29日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第十一次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第十一次临时会议于2012年11月30日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，其中董事孙晓峰由于出差委托董事宋尚龙代为表决。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于对东证融通投资管理有限公司增资的议案》。

  公司于2010年11月26日注册成立直投子公司东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”），现注册资本为3亿元人民币，公司持有其100%股份。为了进一步提高东证融通的资本实力，公司董事会同意对其增资2亿元人民币。鉴于公司第七届董事会2012年第二次临时会议通过的非公开发行方案中已将向东证融通增资作为募集资金投资项目之一，本次增资使用公司2012年非公开发行股票募集资金2亿元人民币。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年十二月一日