股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-037号

  华纺股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

  华纺股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月30日在山东省滨州市公司本部会议室召开，出席会议的股东和股东代表共1人，代表股份数66,588,079股，占公司总股本的20.82%，公司5名董事、3名监事、部分高管人员出席了会议。会议由王力民董事长主持，推选监事秦鸿章、王国栋为监票人，由国浩律师（北京）事务所李奥利律师出席会议见证，本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。经审议，以记名投票方式通过如下事项：

  1、《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》；

  66,588,079股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权；

  2、《关于修订公司章程的议案》；

  66,588,079股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所李奥利律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2012年12月1日