证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-051

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  1、现场会议：2012年11月30日(星期五)下午14:30

  2、网络投票：2012年11月29日（星期四）-11月30日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年11月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年11月29日（星期四）15:00至2012年11月30日（星期五）15:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点

  深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司会议室

  （三）会议召集人

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  （四）投票方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  （五）会议主持人

  本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。

  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东（代理人)共24名，代表有表决权股份184,227,999股，占公司总股本的28.2337%。其中，现场出席的股东（代理人）为9名，代表有表决权股份181,740,652股，占公司总股本的27.8525%；参与网络投票的股东为15名，代表有表决权股份2,487,347股,占公司总股本的0.3812%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师列席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》

  表决结果：有效表决股份总数184,227,999股，同意184,055,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066%；反对85,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465%；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468%。

  2、审议通过了《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》

  表决结果：有效表决股份总数184,227,999股，同意184,054,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060%；反对161,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权11,790股（其中，因未投票默认弃权5,990股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：广东海派律师事务所

  （二）律师姓名：李伟东、林霞娟

  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  （二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董 事 局

  二〇一二年十二月一日