证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-050

  浙江贝因美科工贸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2012年11月30日上午10点以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年11月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

  经公司总经理叶宏女士提名，董事会聘任林必清先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满（2012年11月30日-2015年9月14日），林必清先生简历附后。

  2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于审议股东提案的议案》。董事何晓华因在股东J.V.R INTERNATIONAL LIMITED担任董事而回避表决。

  公司董事会同意股东J.V.R INTERNATIONAL LIMITED提交的《关于建议公司专注婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务的提案》的提案，同时授权由公司经营层负责寻找意向受让方，并处理本次股权转让审计、评估等相关后续事宜，待寻找到意向受让方及各相关事宜准备完毕，提交董事会审议。

  股东J.V.R INTERNATIONAL LIMITED提交的《关于建议公司专注婴幼儿食品业务、出售婴童用品等业务的提案》的具体内容详见公司公告2012-049号。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月三十日

  简历：

  林必清：男，1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，会计师、高级经济师。曾任杭州市财政税务局科长，杭州市国家税务局征管科长，浙江海纳科技股份有限公司财务部经理，宁波立立电子股份有限公司监事、董事、董事会秘书、财务总监、常务副总经理、总经理，西子联合控股有限公司投资总监。现任杭州数米基金销售有限公司董事，上海宇数科技有限公司执行董事。林必清先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。