证券代码：600393 证券简称：东华实业 公告编号：临2012-033号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  股票交易异常波动及相关事项

  进展情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  广州东华实业股份有限公司A股股票于2012年11月27日至2012年11月29日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%。经与公司管理层沟通后并书面问询公司实际控制人杨树坪先生，核实情况如下：

  目前，本公司生产经营一切正常。

  1、截止目前及未来三个月内，未有涉及东华实业应披露而未披露的重大信息；未有关于东华实业控股权可能发生变化的事项；未有筹划或发生与东华实业有关的重大运作，不存在重大资产重组、重大收购、发行股份等行为。

  2、本公司董事会确认，公司截止目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  一、关于股票交易异常情况的说明

  广州东华实业股份有限公司A股股票于2012年11月27日至2012年11月29日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。

  二、关注和核实情况的说明

  按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司针对上海证券交易所的关注事项进行了自查，并以书面形式发函问询了公司实际控制人杨树坪先生。

  三、相关事项进展情况的说明

  1、本公司于2012年8月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过增加公司进行矿业投资经营范围的议案，并已经2012年9月13日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。确定公司未来在继续开发房地产业务的同时，有计划的根据公司的资产情况，对公司的经营业务进行调整，不排除通过资产置换或股权转让、收购等方式进行矿产或者其他资源行业的开发，以增强公司的持续经营能力，为今后的发展奠定良好的基础。目前这一经营策略基本确定。

  本公司于2012年10月24日公司第七届董事会第八次会议审议通过了与控股股东广州粤泰集团有限公司签订的《股权收购意向书》（草案）。本公司有意收购粤泰集团控制下的柬埔寨鑫源矿业有限公司的控股权，该意向书的签订仅作为公司开展有关股权收购前期尽职调查工作的依据。

  目前公司已对此项目开展尽职调查，但由于该项目牵涉到跨国的股权收购，因此待公司完成尽职调查及中介出具尽职调查报告以后，仍需报经两国政府相关部门的审核与批准后方能进行。目前该事项正在正常进行中。

  2、经本公司2012年11月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层以合理的价格参与茶陵嘉元矿业有限公司股权及债权的挂牌转让，并授权公司经营管理层可以以上市公司的名义，或者以公司控股子公司的名义参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权的挂牌转让，授权公司经营管理层以评估或审计为依据，在合理的价格以内受让茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权。如公司挂牌受让成功将按照成交金额提交公司董事会或股东会审议。

  3、经本公司2012年11月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意在公司筹建矿产事业部，以配合做好矿产投资的前期工作。

  四、不存在应披露而未披露信息的声明

  经与公司管理层、控股股东广州粤泰集团有限公司和实际控制人杨树坪先生沟通后，核实情况如下：截止目前及未来三个月内，未有涉及东华实业应披露而未披露的信息；未有关于东华实业控股权可能发生变化的事项；未有筹划或发生与东华实业有关的重大运作，不存在重大资产重组、重大收购、发行股份等行为。

  本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  本公司及相关人员不存在违反公平信息披露指引的情况。

  五、风险提示

  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为我公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月三十日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-034号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  第七届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2012年11月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于授权公司经营管理层以合理的价格参与茶陵嘉元矿业有限公司股权及债权挂牌转让的议案》；

  董事会同意授权公司经营管理层可以以上市公司的名义，或者以公司控股子公司的名义参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权的挂牌转让，授权公司经营管理层以评估或审计为依据，在合理的价格以内受让茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权。如公司挂牌受让成功将按照成交金额提交公司董事会或股东会审议。

  茶陵嘉元矿业有限公司，注册地址为中国湖南省株洲市（茶陵严塘镇沙柒村三组），法定代表人为梁中辉，注册资本：人民币3200万元。经营范围：矿产品收购、销售（涉及行政许可的凭许可证经营）；矿山机械材料销售。嘉元矿业控股有限公司持有其64%的股权，湖南四维矿业发展有限公司持有其36%的股权。截止2011年12月31日，该公司经审计总资产为人民币4659.72万元，负债为人民币1459.72万元，所有者权益为人民币3200万元。经北京中天华资产评估有限责任公司截止2012年6月30日出具的评估报告，转让标的对应评估值为人民币4565.6344万元。

  二、审议通过《关于在公司筹建矿产事业部的议案》；

  鉴于公司已增加了对矿产资源投资的经营范围，为了配合做好矿产投资的前期工作，董事会同意在公司筹建矿产事业部。

  三、审议通过《聘任李宏坤先生为公司副总经理的议案》。

  董事会同意聘任李宏坤先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

  李宏坤先生简历如下：

  李宏坤，男，50岁，硕士，高级工程师。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992年1月至1998年4月任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁；1998年4月至2001年6月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；2003年7月至2003年9月任北京京城华威投资有限公司董事总经理；2003年7月至2004年12月任北京京城华威投资有限公司董事；2003年9月始任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；曾任广州东华实业股份有限公司第四、第五届董事会董事。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月二十八日