证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2012-21

东风电子科技股份有限公司

第六届董事会

2012年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于2012年11月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2012年第三次临时会议通知，第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月3日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。

4.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司信息披露管理办法》。

6.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

7. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

8. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

9. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

10.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

11.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司战略管理制度》。

12.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

上述第一项议案、第三项议案、第六项议案、第七项议案及第九项议案将提请公司股东大会审议，议案在公司股东大会审议通过后将授权公司董事会具体办理有关事宜。

议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2012年12月4日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2012-22

东风电子科技股份有限公司

第六届监事会

2012年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技监事会已于2012年11月16日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会2012年第三次会议通知，第六届监事会2012年第三次会议于2012年12月3日以现场加通讯的方式召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，监事会通过了如下议案：

1.以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。

2. 以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

3. 以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

上述第一项议案、第二项议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2012年12月4日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2012-23

东风电子科技股份有限公司

关于召开公司2012年

第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

一、 召开会议基本情况

董事会决定召开2012年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

1．会议时间：2012年12月28日上午08:30时

2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

公交线路：94路、858路、67路、765路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。

3．会议召开方式：现场召开

二、 会议审议事项：

1．关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

2. 关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

3. 关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

4. 关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

5. 关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

6. 公司拟（1）聘请内控审计会计师事务所的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

（2）制定其报酬标准的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

7. 东风电子科技股份有限公司关于2013年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

8. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

9. 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

以上第一至五项议案内容见东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告；第六项议案内容见东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告；第七项议案内容见2012临18东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）；第八项议案内容见2012临19东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）；第九项议案内容见东风电子科技股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告。

三、出席会议对象

1．2012年12月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1；

2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

四、 参加现场会议登记方法

1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

3．登记日期：2012年12月 24日上午9：30—11：30，

下午13：00－16：30

五、 其他事项

1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2．联系方式

通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

联系电话：021-62033003转52或53分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、周群霞

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

二○一二年十二月四日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章)：

委托人身份证号码：

股权登记日委托人持有股份数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码；

授权具体事项：

委托日期： 有效期限：

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)