六届十次董事会决议公告
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-032
黑牡丹（集团）股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）六届十次董事会会议于2012年12月1日下午3时在苏州市福朋酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戈亚芳女士主持，会议审议并作如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请增加银行贷款授信额度的议案；
同意公司向中国工商银行常州分行申请增加12,500万元融资授信额度，向平安银行南京分行申请增加2,000万元融资授信额度，合计申请增加银行综合授信额度14,500万元。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；
同意公司为控股子公司黑牡丹集团进出口有限公司向广发银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任担保。具体内容详见公司公告2012-033。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《独立董事制度》的议案；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过关于调整公司独立董事薪酬的议案；
同意公司将独立董事薪酬由每年7.14万元人民币（税前）调整为10万元人民币（税前）。根据相关规定，独立董事贾路桥、任起峰、曹慧明、陈丽京回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于黑牡丹（香港）有限公司投资设立子公司的议案；
同意公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司独立出资2,000万美元，在常州出口加工区设立独资公司。
六、以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012版》的议案；
根据相关规定，董事戈亚芳、葛维龙、邓建军回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案。
公司定于2012年12月19日（星期三）召开2012年第四次临时股东大会。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2012年12月4日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-033
黑牡丹（集团）股份有限公司
召开2012年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年12月19日（星期三）召开2012年第四次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2012年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2012年12月19日上午9时
（四）会议方式：现场表决
（五）会议召开地点： 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、关于为控股子公司提供担保的议案；
2、关于修订《独立董事制度》的议案；
3、关于调整公司独立董事薪酬的议案；
4、关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012版》的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象：
1、凡2012年12月12日（星期三）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2012年12月14日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话：0519-68866958
传真：0519-68866908
联系人：周明 肖秀丽
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2012年12月4日
附件1:授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为控股子公司提供担保的议 | |||
| 2 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | |||
| 3 | 关于调整公司独立董事薪酬的议案 | |||
| 4 | 关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012版》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-034
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称： 黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次批准为黑牡丹进出口提供担保额度为人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币329万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至本公告发布日，公司对外担保累计金额为185,157万元。
●对外担保逾期的累积数量：无。
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司控股子公司黑牡丹进出口拟向广发银行股份有限公司常州分行申请5,000万元人民币融资额度，由黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）提供全额连带责任担保。
上述事项已经公司六届十次董事会会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、黑牡丹集团进出口有限公司
企业性质：有限公司
注册地点：常州市青洋北路47号
法定代表人：吉忠良
注册资本：1000万元人民币
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，工业生产资料、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。
本公司持有黑牡丹进出口95%的股权。
截止2011年12月31日，黑牡丹进出口资产总额 2,808.94万元；负债总额 968.02万元，其中，流动负债总额968.02万元，银行贷款总额为0万元；净资产1,840.92万元；2011年营业收入2,517.94万元，实现净利润27.28万元。
截止2012年9月30日，黑牡丹进出口资产总额 12,486.77万元；负债总额 10,291.68万元，其中，流动负债总额10,291.68万元，银行贷款总额为0万元；净资产2,195.09万元；2012年1—9月营业收入16,608.28万元，实现净利润354.17万元。
黑牡丹进出口主要从事进出口代理业务，今年以来公司业务量大幅增长，资产总额和负债总额均大幅增长，其中，负债总额增长的主要原因系存货增加及外发加工费等增加导致应付账款增加，预收账款增加主要系客户先行支付部分货款增加所致。
三、担保内容
公司拟为黑牡丹进出口向广发银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任担保。
四、董事会意见
就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会认为本次担保资金用于黑牡丹进出口经营发展，符合公司整体利益。黑牡丹进出口目前生产经营情况良好，财务风险处于可控制的范围之内，此担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，公司及公司控股子公司对外担保累计为185,157万元人民币，且全部为公司对子公司的担保。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
1、公司六届十次董事会会议决议
2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2012年12月4日