证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-035

重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年12月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2012年11月28日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

(一) 审议通过《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》

同意吴家宏先生为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

吴家宏先生简历详见本公告附件。

(二) 审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总裁的议案》

同意聘任吴家宏先生为公司总裁，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任邱贤成先生为公司副总裁，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

邱贤成先生简历详见本公告附件。

(四) 审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

同意对《重庆水务集团股份有限公司章程》第8条、第112条及第115条中涉及公司法定代表人的相关内容修订如下：

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。

第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司的内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(七) 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 行使法定代表人的职权；

(九) 本章程或董事会授予的其他职权。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

公司独立董事王根芳先生对本议案投了反对票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2012 年12月4日

附件：

吴家宏先生（董事候选人）简历

吴家宏，1968年4月出生，苗族，中共党员。毕业于重庆大学工商管理专业，硕士学位。曾在秀山县政府、黔江区水利电力局等单位工作； 2003年后历任重庆乌江电力集团公司副总经理及董事、总经理； 2003年11月至2007年6月任重庆市水利投资（集团）有限公司党委委员、总经理； 2007年6月至2012年11月任重庆市水利投资(集团)有限公司党委书记、董事长。

邱贤成先生简历

邱贤成，1972年5月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学哲学系，获哲学学士学位。1994年起担任新华社湖北分社记者；1999年起担任新华社重庆分社记者；2000年至2007年10月担任中国证券报重庆总部主任；2007年10月起至今任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-036

重庆水务集团股份有限公司

2012年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月21日（星期五）上午9：00

●股权登记日：2012年12月14日（星期五）

●会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

●会议方式：现场表决方式

●是否提供网络投票：否

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年12月21日（星期五）上午9：00

3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

4、股权登记日：2012年12月14日（星期五）

5、表决方式：现场投票方式。

（二）会议审议事项

1、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案；

2、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案；（监事候选人简历见附件2）

3、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案。

（三）会议出席对象

1、2012年12月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

（四）参会方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间：

（1）现场登记：

12月19日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2012年12月19日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2012年第四次临时股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

（五）其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：陈先生

3、联系电话：023-63860827

  4、联系传真：023-63860827

（六）注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二○一二年十二月四日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》
2	《关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》
3	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

附件2：

张承胜先生（监事候选人）简历

张承胜，1959年9月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976年12月至1986年9月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986年10月至1988年8月重庆审计局副主任科员、主任科员；1998年9月至2000年8月重庆市审计局农业处副处长；2000年9月至2003年8月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003年9月至2006年9月重庆市审计局驻市经委处处长；2006年10月至2008年2月重庆市审计局经贸处处长；2008年2月至2010年8 月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010年8月至2012年11月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁。