证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-040

中茵股份有限公司

七届二十六次董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议于2012 年12月2日以通讯表决方式召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》

同意为公司子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司在民生银行苏州新区支行申请的贰亿人民币流动资金贷款[该贷款以江苏中茵世贸广场酒店部分的土地（土地证号昆国用（2007）第12007100110号，座落：昆山市玉山镇前进路北侧、中山路东侧，面积16378M2）作抵押]提供信用担保，期限为12个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案的详细情况见同日的《中茵股份有限公司关于为子公司中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告》。

二、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2012年12月20日召开2012 年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-041

中茵股份有限公司关于为

子公司昆山中茵世贸广场酒店

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·被担保人名称：昆山中茵世贸广场酒店有限公司

·本次担保金额及为其担保累计金额：2亿元人民币

·本次是否有反担保：无

·对外担保逾期的累计金额：0

一、 担保情况概述

公司子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司拟向民生银行苏州新区支行申请贰亿人民币流动资金贷款[该贷款以江苏中茵世贸广场酒店部分的土地（土地证号昆国用（2007）第12007100110号，座落：昆山市玉山镇前进路北侧、中山路东侧，面积16378M2）作抵押]，公司将提供信用担保，期限为12个月。

此次担保已经公司七届二十六次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：昆山中茵世贸广场酒店有限公司

注册地点：玉山镇中山路287号中茵世贸广场

  法定代表人：茅树捷

  经营范围：酒店管理

  公司成立日期：2012年5月16日

（1） 被担保人财务情况如下：

单位:元

	2011年12月31日	2012年9月30日
流动资产：
货币资金		4,407,819.23
应收账款净值
其他应收款		157,591.64
预付帐款		18,969,880.69
存货		356,890.08
长期投资
固定资产		2,160,110.80
在建工程
资产总额		27,293,013.19
流动负债：
短期借款
应付帐款		2,327,179.25

其他应付款		27,247,045.94
应付职工薪酬		591,097.58
预提费用
应交税费		75,187.92
一年内到期的长期负债
预收帐款		613,319.20
长期借款
流动负债总额		30,853,829.89
所有者权益：
实收资本		1,000,000.00
资本公积
未分配利润		-4,560,816.70
利润总额		-4,560,816.70
净利润		-4,560,816.70
资产负债率		113.05%
流动比率		77.44%
速动比率		76.28%

昆山中茵世贸广场酒店有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

此笔担保方式为信用担保，担保期限12个月，担保金额为2亿元人民币整。

四、董事会意见

本次担保有利于昆山中茵世贸广场酒店有限公司的经营发展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。

昆山为中国百强县市第一位，经济发达，交通便利，外来人口量大，十分有利于酒店业尤其是高端酒店业经营发展，中茵世贸广场酒店的客房、餐饮及娱乐收入将首先保证用于偿还贷款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日公司累计对外担保数量为4.5亿元人民币，逾期担保的数量为0。公司累计担保数量占公司最近一期经审计净资产的比例64.68%。

六、上网公告附件

1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-042

中茵股份有限公司

关于召开2012年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·是否提供网络投票：否

·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次

本次大会系公司2012年第二次临时股东大会

（二） 股东大会的召集人

股东大会的召集人为公司董事会

（三） 会议召开的日期、时间

本次现场会议于2012年12月20日上午10:00召开

（四） 会议的表决方式

本次股东大会表决方式为现场投票表决方式

（五） 会议地点

苏州中茵皇冠假日洒店会议室

二、 会议审议事项

（一） 本次提交股东大会审议表决的是《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒

店有限公司提供担保的议案》，详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议决议公告》及《中茵股份有限公司关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告》。

三、 会议出席对象

（一）凡在2012年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及邀请的人员。

四、 会议登记方法

（一）拟出席会议的股东请于2012年12月18日下午17：00前与中茵股份有限

公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部工作人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

（二）凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的

有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

五、 其它事项

（一）联系方式

联系电话：（0714）6350569

联系传真：（0714）6353158

联系人：曹燕伟

（二）其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2012年第二次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日