2012年第三次临时股东大会决议
公 告
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-045
露笑科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2012年12月03日下午13:30
(2)网络投票时间:2012年12月02日—2012年12月03日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15:00至2012年12月03日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。
3、会议召集人:本公司董事会。
4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合。
5、现场会议主持人:董事长鲁小均先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份8734股,占公司股份总数12,000万股的72.7833%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12名,代表有表决权股份8034万股,占公司股份总数12000万股的66.95%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份700万股,占公司股份总数12,000万股的5.8333%。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8734万股,其中赞成票8734万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-046
露笑科技股份有限公司
完成全资子公司增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次董事会议
审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》,具体内容详见公
司于 2012 年 2 月 21 日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《露
笑科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会议决议公告》(公告编号:2012-001),由公司以募集资金 39184 万元向全资子公司浙江露笑电子线材有限
公司(以下简称“电子线材”)增资,其中:6500 万元用于增加注册资本,其余
32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中:3500
万元用于增加注册资本),公司已于2012年2月23日完成首期增资,内容详见公
司于 2012 年 2 月 28日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《露
笑科技股份有限公司完成全资子公司首期增资的公告》(公告编号:2012-003)。 第二次增资20000万元(其中:3000万元用于增加注册资本),已于2012年11月20日完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由5000 万元变更为 8000 万元,露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。
经诸暨市工商行政管理局核准,目前已全部完成增资和工商营业执照变更登记工作,核发新的浙江露笑电子线材有限公司营业执照,公司增资后电子线材的注册资本由人民币 5,000 万元变为人民币 8,000 万元,公司持有电子线材的股权比例仍为 100%。截至本公告日,电子线材的增资已全部办理完毕,并于 2012 年 11月 20日取得了诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
现将有关浙江露笑电子线材有限公司情况公告如下:
名称 | 浙江露笑电子线材有限公司 | |||
注册号 | 330681000089622 | |||
注册资本 | 8000万元 | |||
实收资本 | 8000万元 | |||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |||
法定代表人 | 鲁小均 | |||
住所 | 诸暨市江藻镇渔江村皋埂 | |||
成立日期 | 2010/09/19 | |||
营业期限 | 至2030/09/18 | |||
经营范围 | 制造销售:电线电缆、漆包线、电子元器件;有色金属加工;从事货物及技术的进出口业务。 | |||
股权结构 | 股东 | 出 资 额(万元) | 持股比例 | 出资形式 |
露笑科技股份有限公司 | 8000 | 100% | 货币 | |
合计 | 8000 | 100% |
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日