证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-045

露笑科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年12月03日下午13:30

（2）网络投票时间：2012年12月02日—2012年12月03日，其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15：00至2012年12月03日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。

5、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份8734股，占公司股份总数12,000万股的72.7833%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12名，代表有表决权股份8034万股，占公司股份总数12000万股的66.95%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份700万股，占公司股份总数12,000万股的5.8333%。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份8734万股，其中赞成票8734万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-046

露笑科技股份有限公司

完成全资子公司增资及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次董事会议

审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》，具体内容详见公

司于 2012 年 2 月 21 日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《露

笑科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会议决议公告》（公告编号：2012-001），由公司以募集资金 39184 万元向全资子公司浙江露笑电子线材有限

公司（以下简称“电子线材”）增资，其中：6500 万元用于增加注册资本，其余

32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中：3500

万元用于增加注册资本),公司已于2012年2月23日完成首期增资，内容详见公

司于 2012 年 2 月 28日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《露

笑科技股份有限公司完成全资子公司首期增资的公告》（公告编号：2012-003）。 第二次增资20000万元(其中：3000万元用于增加注册资本)，已于2012年11月20日完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由5000 万元变更为 8000 万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

经诸暨市工商行政管理局核准，目前已全部完成增资和工商营业执照变更登记工作，核发新的浙江露笑电子线材有限公司营业执照，公司增资后电子线材的注册资本由人民币 5,000 万元变为人民币 8,000 万元，公司持有电子线材的股权比例仍为 100%。截至本公告日，电子线材的增资已全部办理完毕，并于 2012 年 11月 20日取得了诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

现将有关浙江露笑电子线材有限公司情况公告如下：

名称	浙江露笑电子线材有限公司
注册号	330681000089622
注册资本	8000万元
实收资本	8000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	鲁小均
住所	诸暨市江藻镇渔江村皋埂
成立日期	2010/09/19
营业期限	至2030/09/18
经营范围	制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属加工；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构	股东	出 资 额（万元）	持股比例	出资形式
	露笑科技股份有限公司	8000	100%	货币
	合计	8000	100%

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日